Allá Caixa General de DépósitosLa entidad pública portuguesa con la que trabaja el comisario de la línea Koldo para la obtención de contratos para la compra de mascarillas en caso de pandemia Víctor de Aldama, bloqueó sus cuentas por orden de las autoridades públicas del país vecino a finales de año .
Con esto orden dada en plena investigación secreta de la causa pretendía impedir que la patronal y el presidente del Zamora CF se llevaran las ganancias obtenidas desde la pelotazo En medio de una pandemia con varias administraciones socialistas que trabajaron para asegurar el Ministerio de Transportes Koldo García.
Así consta en el sumario del caso que instruye la partida de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que tuvo acceso el Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, quien tiene el relato de la existencia de cuentas bancarias en un territorio lujoso llamado De Aldama. El pasado 1 de octubre, el Comisario Mantuvo mantuvo varias conversaciones con el personal de la entidad financiera debido a lo que no puedes acceder a tu dinero en medio de aplicaciones bancarias en línea.
El empresario tenía el número de su administrador y le informó que la finca era donde estaban ubicados los depósitos en Lisboa, si conocía bien su dirección exacta. Dos semanas después, desde el banquillo, el anuncio de que no opere con estas señales «debido a una orden de las autoridades portuguesas», que el notificante sus motivos.
En resumen, también hubo dos conversaciones que tuvieron lugar el pasado 17 de octubre con Aldama y su asesor financiero, con la asistencia de un traductor, para trabajar en este asunto. Así, el agente bancario explicó al empresario que su cuenta en la Caisse Générale de Dépôts está bloqueada y que No podemos dar más detalles sobre “el secreto del sumario”. Por eso es lo único que podemos hacer con nuestros clientes y proveedores.
Situación extranjera en el banco.
Posteriormente, Aldama se puso en contacto con su agente bancario en Portugal y luego se dirigió a una comisaría de policía incluida en la causa. El empleado respondió que no había novedades y también comentó lo extraordinario de la situación. Los investigadores tuvieron conocimiento del incidente en el banquillo portugués con el interés del comisario de la máscara de realizar una investigación “Despatrimonialización de nuestra propiedad en España” y expresa su pensamiento para que pueda hacer «el uso de empresas vinculadas en terceros» con ropa junto a Koldo García.
La intención de evitar esta filtración de beneficios en el país es hacer intervenir a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estableciendo una ampliación del tiempo necesario para intervenir en las conversaciones telefónicas de Aldama. También tendrás acceso a la documentación de la entidad bancaria portuguesa.
El objetivo de disponer de información sobre los hechos ocurridos en Portugal, según los investigadores, era la ponente una serie de sociedades creadas en cada país determinaron los bienes muebles e inmuebles que eran de su propiedad, Fue en la época del chalet de la urbanización madrileña de La Moraleja valorado en dos millones de personas cuando el empresario había localizado a su mujer, y por ello desarrolló la investigación llevada a cabo en este diario.
De momento, las pesquisas han demostrado que los importes transferidos a Portugal – para poder utilizar una subtama de empresarios delicados – alcanzaron los 1,1 millones de euros entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 de los datos del titular de De Aldama, así como de la entidad MTM 180 Capital SL. que también controlas.
En sus automóviles, el juego de Moreno indica que «este operador parece estar dirigido hacia Evite responder a sus mercancías con tributarios impagos. vistas de las plusvalías obtenidas gracias a su intervención en los contratos investigados, que se cifran en algo más de 6,7 millones de euros a través de las sociedades Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital.
Entre agosto de 2023 y marzo de 2023, según detalles del automóvil, De Aldama crear empresas en portugal con el fin de oscurecer las ventajas del petting y evitar responder a las deudas impagas de los tributarios que podrían generar las ganancias obtenidas en los contratos. Se valió para ello de sus socios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Morenoquien le ayudó a montar el empresario y además tenía vigente una suscripción por cantidades periódicas a Koldo García Izaguirre.
Del volcán del contenido de uno de los dispositivos móviles cobrados en los últimos registros se descubrió que los cuatro empresarios eran dueños de otro grupo de WhatsApp con el nombre de «4 Mezquitas». En uno de los mensajes, Moreno envía a Serrano una captura de pantalla con el título «gastos fijos» con la referencia: «K 10.000».